夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，通遼市警察局科爾沁分局牢固樹立以人民為中心的發展思想，深入推進“雙清雙打”專項行動開展，對電信網絡詐騙犯罪零容忍、零懈怠，重拳出擊，全力守護人民群衆财産安全。近日，科爾沁分局刑事偵查大隊成功打掉一個跨省網絡涉黑涉惡團夥，涉案金額達 300萬餘元 ，抓獲犯罪嫌疑人8名。
悔！尋求刺激，“裸聊”被騙14萬
2022年3月，家住科爾沁區的小馬在家閑來無趣便通過一款名為“某趣”的APP上網交友，很快便加到了一名網名為安妮的“美女”網友，并在對方的誘導下，添加QQ好友進行“裸聊”。
在QQ聊天軟體中，倆人直奔主題，畫面不堪入目，此時小馬渾然不知已落入了對方的陷阱……
“我現在已經擷取了你的手機通訊錄，如果你不給我錢，我就把視訊和截圖發給你通訊錄好友。”當看到自己的不雅視訊以及對方發來的相關截圖，剛才還覺得刺激的小馬瞬間感覺墜入深淵。
為避免醜事被親朋知道，小馬在對方的威脅和折磨下相繼轉賬14萬餘元。在對方猶如無底洞的貪念下，小馬終于無法承受，決定求助警方。
查！循線追蹤，揭穿犯罪分子“合法”外衣
接到報案後，刑事偵查大隊辦案民警立即對涉案一級賬戶進行了止付和當機工作，對涉案的銀行開展資金流向查詢，并第一時間對涉案QQ賬戶注冊資訊進行落地研判。通過對涉案賬戶的分析研判，受害人資金通過層層轉賬，全部彙入了位于中緬邊境雲南省孟連縣一貿易公司法人李某卡中。
辦案民警經過偵查發現，該公司與境外詐騙團夥勾連， 境外詐騙人員将詐騙資金轉入該公司法人還有員工的私人銀行卡内，然後該公司為境外輸送日用物資，為境外詐騙分子提供物資服務。同時經偵查發現，該公司共涉及2起敲詐勒索案，3起詐騙案。
抓！迅速出擊，多名犯罪嫌疑人被成功抓獲
刑事偵查大隊民警迅速出擊，晝夜兼程趕赴雲南省孟連縣，将涉嫌洗錢的貿易公司法人李某和公司财務楊某成功抓獲。
通過對資金流和資訊流的進一步研判，民警發現此案嫌疑人為團夥作案，團夥成員分工明确，團夥中有專人與緬甸佤邦詐騙公司的一個小組長趙某單線聯系，按照趙某的要求，将電詐資金通過銀行卡轉入支付寶理财和微信理财内，然後再分批次轉到境外趙某指定的賬戶内，掩飾資金流向。
2022年9月1日，刑事偵查大隊聯合敖力布臯派出所聯合辦案小組在中緬邊境甯洱縣，成功将涉案5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
目前，8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，境外詐騙窩點人員趙某已被上網追逃，案件正在進一步偵辦中。
文字：高宇
來源： 平安通遼