司法部周四公布了一份起訴書，指控五名華人男子參與了一項大規模、複雜的欺詐和洗錢陰謀，導緻2000多名老年人損失了超過$2700萬元。
在周四上午由洛杉矶和拉斯維加斯警方展開的協同執法行動中，四名被告被捕，分别是王昭（Zhao Wang，音譯）、陳建東（Jiandong Chen，音譯）、李軍（Jun Li，音譯）和王鑫（Xin Wang，音譯）。第五名被告龔尤菲（Youfei Gong，音譯）已于今年4月在其位于加州的家中被捕，并因州指控被拘留。
根據起訴書和公開送出的檔案，這五名被告及其位于印度的同謀在美國各地營運着一個針對老年受害者的跨國有組織欺詐團夥。
起訴書說，騙徒通過彈窗廣告、電郵和電話聯系受害者，目的是讓其聯系印度的詐騙呼叫中心，後者利用社會工程技術與受害者建立信任。在許多情況下，騙徒會讓受害者安裝遠端桌面軟體，利用這些軟體遠端通路他們的電腦。他們通常會冒充技術支援、政府、銀行及/或商家退款部門，誘使受害者向其他串謀者彙款。
檢方稱，在這些騙局中，受害者按騙徒訓示将現金用快遞寄往加州、内華達等地，或直接電彙。被告會提供假姓名和與零售地點相對應的假位址，如CVS藥房，并在那裡使用假身份證取走裝滿錢的包裹。
根據起訴書，被告專門針對老年人實施詐騙。在收到錢後，他們通過加密貨币交易這種洗錢方式将其轉給他們在印度的同謀。
檢方稱，王鑫在2023年8月的一條短信中寫道:“我做的事情就是使用假ID在CVS取走包裹，包裹裡裝着錢。把錢洗給印度詐騙集團，大型詐騙集團。我的老闆每個月要洗走100萬美元。”
聯邦調查局（FBI）破獲了這起跨國陰謀，顯示了在美國的被告和他們在印度的同謀者之間的協調，後者會與受害者有直接接觸。僅在2021年至2023年期間，特工們就确定了大約2000名受害者，這些受害者的損失超過2700萬元。起訴書稱，這一陰謀一直持續到2024年6月。
聯邦檢察官麥格拉思（Tara McGrath）說:“每天都有騙子把毫無戒心的老年人卷入騙局，竊取他們的血汗錢。我們敦促大家在給隻通過電話、短信或電腦認識的陌生人彙款之前要謹慎行事，并征求他人的意見。”
如果您或您認識的人年齡在60歲或以上，并且是金融欺詐的受害者，可以通過全國老年人欺詐熱線:獲得幫助。您也可以向任何當地執法機構或FBI的網際網路犯罪投訴中心舉報欺詐行為。
文源：美中網