哈爾濱威帝電子股份有限公司 第四屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編号：2021-042

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2021年10月13日在公司二樓會議室以現場結合視訊會議方式召開。本次董事會會議通知于2021年10月8日以書面及電話通知方式發出。會議由董事長劉高深先生召集并主持，會議應到董事7名，實際出席董事6名，董事季曉立先生因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事劉高深先生代為表決，公司監事及進階管理人員列席了本次會議。本次會議的通知、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，一緻通過如下議案：

1、審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》

在國家發展智能網聯汽車提升公共交通安全性的背景下，為推進威帝雲總線車聯網項目的實施，快速融入長三角地區，高效地接軌全國市場，公司拟設立威帝麗水科技有限公司（暫定名，以最終工商管理部門核定的公司名稱為準，以下簡稱“威帝麗水”），威帝麗水注冊資本人民币1,000萬元（自有資金貨币出資），公司持股100%。本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

具體内容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編号：2021-043）。

特此公告

哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

2021年10月14日

證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編号：2021-043

哈爾濱威帝電子股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

重要内容提示：

● 投資标的名稱：威帝麗水科技有限公司（暫定名，以最終工商管理部門核定的公司名稱為準）

● 投資金額：1,000萬元人民币

● 特别風險提示：本次設立全資子公司尚需登記機關注冊準許，新公司的業務開展尚存在不确定性

一、對外投資暨概述

（一）對外投資的基本情況

在國家發展智能網聯汽車提升公共交通安全性的背景下，為推進威帝雲總線車聯網項目的實施，快速融入長三角地區，高效地接軌全國市場，公司拟設立威帝麗水科技有限公司（暫定名，以最終工商管理部門核定的公司名稱為準，以下簡稱“威帝麗水”），威帝麗水注冊資本人民币1,000萬元，公司持股100%。

（二）董事會審議情況

2021年10月13日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，并提請董事會授權相關人士辦理子公司注冊事宜。

表決結果為：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

（三）其他

本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

二、新設企業的基本情況介紹

1.企業名稱：威帝麗水科技有限公司（暫定名，以最終工商管理部門核定的公司名稱為準）

2.企業類型：有限責任公司

3.法定代表人：由公司委派

4.出資方式：自有資金貨币出資

5.注冊地：浙江省麗水市

6.認繳注冊資本：1,000萬元人民币

7.經營範圍：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣；大資料服務；互 聯網資料服務；軟體開發；資訊系統內建服務；計算機系統服務；軟體銷售；計算機軟硬體及外圍裝置制造；工業控制計算機及系統銷售；；汽車電子、電器、智能車載裝置銷售等（以最終工商登記資訊為準）

8.公司股東：哈爾濱威帝電子股份有限公司100%持股

9.公司董事會、監事會

（1）董事會：子公司不設董事會，隻設執行董事一人，由公司委派。

（2）監事會：子公司不設監事會，隻設監事一人，由公司委派。

10.公司經營管理層

公司設立經營管理層，負責公司的日常經營管理工作。經營管理層設總經理 一人，根據需求設副總經理，由執行董事聘任或解聘，每屆任期三年。

三、對外投資對公司的影響

本次拟設立的全資控股子公司是根據公司業務正常開展的需要，符合公司長期發展戰略規劃，有利于促進公司長遠、健康地發展。不會對公司财務産生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。從公司長遠發展來看，對公司的業績提升、利潤增長将帶來積極影響。

四、對外投資風險分析

本次對外投資是從公司長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素帶來的風險，公司将采取适當的政策、管理措施加強風險管控，積極防範和應對風險。同時，公司将嚴格按照相關規定，根據上述事項的進展情況及時履行資訊披露義務。

特此公告。