中信建投證券股份有限公司 第二屆董事會第三十七次會議決議公告

證券代碼：601066證券空頭：中信建設投資公告第2021-090号

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

一、董事會會議

中信建設投資證券股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第三十七次會議于2021年9月10日以書面形式通知，并于2021年9月23日在公司總部會議中心以現場溝通的形式舉行。13名董事出席會議，其中2名出席會議，11名董事（王長清董事長、于忠福副主席、張偉主任、朱佳主任、張偉主任、王華主任、戴德明主任、白建軍主任、劉喬主任、浦偉光主任、賴冠榮主任）。

會議由副董事長王曉林先生主持，公司主管及相關進階管理人員出席了會議。會議的召開和表決符合法律、法規、股票上市證券交易所上市規則以及《中信建設投資證券股份有限公司組織章程》和《中信建設投資證券有限公司董事會議事規則》的有關規定， 有限公司。

2. 董事會會議審議情況

（1） 「關于增設公司董事的動議」

表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權，法案獲得通過。會議同意向股東大會送出選舉楊東先生為公司董事的議案。公司獨立董事已就此事表達了他們同意的獨立意見。該議案仍需送出公司股東大會審議。

（二） 關于修正公司執行委員會議事規則的法案

表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權，法案獲得通過。會議同意修改《中信建設投資證券股份有限公司執行委員會議事規則》。

（3） 《關于召開本公司臨時股東大會的條例》

表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權，法案獲得通過。會議同意于2021年召開公司第四次臨時股東大會，審議董事會審議及通過的相關議案。

我在此宣布這一點。

中信建設投資證券股份有限公司董事會

九月 23， 2021

證券代碼：601066證券空頭：中信建設投資公告第2021-091号

中信建設投資證券有限公司

關于增聘本公司董事的公告

中信建設投資證券股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第37次會議審議通過了關于增設本公司董事的議案，并同意将選舉楊東先生為本公司董事的議案送出股東大會審議。 楊東先生的履歷詳見附件。

該議案尚未送出公司股東大會審議。楊東先生自本公司股東大會審議及準許其委任建議之日起就職，任期至本公司董事會第二屆任期屆滿為止。

附件：楊東先生履歷

附件：

楊東先生履歷

楊東先生，1976年7月出生。楊東先生自2010年12月起任職于中環彙金投資有限公司，現為中彙金投資有限公司董事總經理。

楊東先生曾任職于中國民銀行天津分行、中國民銀行金融研究所等機構，自二零一零年十二月起曆任中國工商銀行部進階副經理、中國工商銀行股權管理部部長、中國工商銀行股權管理部部長。 進階經理等

楊東先生擁有中國閩大學經濟學博士學位，并擁有進階經濟師稱号。