杭州锅炉集团有限公司关于成立浙江海宁西子新能源有限公司的公告

证券代码：002534证券空头：挂盘股号：2021-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、外商投资概况

杭州锅炉集团有限公司（以下简称"本公司"或"杭锅股份"）拟成立浙江海宁西子新能源有限公司的全资子公司（暂定名称，终注册，简称"海宁西子能源"），注册资本2000万元。

该投资已于2021年8月27日提交公司第五届董事会第四次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，本投资在公司董事会范围内，无需提交公司股东大会审议。

该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

杭州锅炉集团有限公司

注册资本：7.39.20105万元

注册：杭州市江干区

法定代表人：王水府

经营范围：制造、销售：A级锅炉、锅炉配件、金属结构件、三类压力容器、ARI级压力容器、核电站辅机、环保设备;从事进出口业务（不包括进口货物的分销）;承揽与出口国产设备及国内外招标项目有关的海外安装项目，并出口上述海外项目所需的设备和材料，并派遣实施上述海外项目所需的劳动力。

挂锅股作为本次外商投资的最终投资标的，此外，没有其他外商投资标的。

三、拟成立公司的基本情况：

浙江海宁西子新能源有限公司

注册资本：2000万元

注册：浙江省嘉兴市海宁市市长安贞

法定代表人：帅帅

经营范围：一般项目：新能源原始装备制造、新能源原装备销售、光热发电产品销售、新能源技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、环保专用设备制造、金属结构制造、特种设备销售、特种设备销售（项目标的除外） 依法批准，依法独立经营活动）。授权项目：特种设备设计;特种设备制造;民用核安全设备制造;特种设备安装及装修维修;建筑工程设计;进出口货物（项目依法审批，经有关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以核准结果为准）。

（上述事项以最终工商登记为准。）

四、本次境外投资的目的及对公司的影响

此次境外投资主要是为了满足公司业务发展的需要，提升海宁的交货基础和公司的整体生产能力，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司业务和发展战略的快速推进和实施，实现公司持续、健康、稳定的发展。

外商投资资金的来源是公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司和所有股东的利益。完成这项投资后，该子公司将被纳入公司的合并财务报表，其运营将对公司未来的财务状况产生积极影响。

我在此宣布这一点。

董事会

2011年8月31日

证券代码：002534证券空头：坑坑股号：2021-060

关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司

公告

杭州锅炉集团有限公司（"公司"或"杭锅股份"）的全资子公司浙江国信股权投资有限公司拟增资给杭州德海艾科能源科技有限公司（"德海艾科"），增资后浙江国信拟持有德海艾科15%的股权。详情如下：

境外投资概览

此次增资，主要结合基础公司行业未来发展规模、基础公司研发设计能力、专利情况、团队优势及未来业绩增长的可能性等定价，经双方协商确定德海艾科投资后估值1亿元， 浙江国信向德海艾科增资1500万元，增资后浙江国信预计将持有德海艾科15%的股份。增资前后，Dehey Aiko的股权结构如下：

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本外商投资资金来自浙江国信自有资金。

二、交易标的的基本情况

杭州德海艾科能源科技有限公司于2017年8月在浙江省杭州市成立，公司核心技术团队在德国拥有超过10年的电化学储能技术研究和项目开发经验。德海艾科是国内为数不多的能够独立开发和掌握全氡氧化还原液流电池（以下简称"全氡液流电池"）储能电站及其完整制备工艺的核心技术之一，可实现从材料、电抗器、电池管理系统开发到系统解决方案设计及系统集成的技术实体。

作为大容量、长期电化学储能系统，全量液流蓄电池可用于电网峰值调频、新能源发电并网、用户侧峰谷电力套利、光储充电系统、动态扩展、微电网储能、离网供电等场景。全尺寸液流蓄电池具有安全可靠（原理安全，无爆炸危险）、寿命长（可高于20000次循环）、环保（电解液不磨损，可完全回收）、容量功率可独立调节、电力成本低等优点，同时我国是全球氡资源和开发大国， 资源丰富。

1、交易标的行业背景

20世纪70年代，液流电池技术首先在美国发展起来。20世纪80年代，澳大利亚新南威尔士大学成功开发出一款一体化液流电池。经过40多年的研发，加拿大、日本、德国在基础研究和应用开发领域处于国际领先地位，有大量的应用。我国对液流电池的研究始于20世纪90年代，一些科研院所和企业先后开展了电解液、膜材料、电极材料等关键材料研究，以及上述应用场景的试点示范项目。

目前，全氡液流电池技术处于商业化的早期阶段，随着储能容量和规模的扩大，材料研发和系统集成技术日趋成熟，全氡液流电池的成本将有显著降低的空间。

在《2021年国家发改委和能源局关于加快发展新储能的指导意见》中，强调要坚持储能技术多元化，实现液流电池等长期储能技术的商业化;

2、主营业务标的的交易

目前，德海艾科技研发涵盖关键原材料开发、电抗器设计、电池管理系统和系统集成技术，拥有多款大、中、小型型号的液流电池储能产品。有效解决国际现有常规技术路线常见的漏电、低效率、高成本等综合问题，产品的主要性能指标达到或领先国际水平。

3、研发生产能力

德海艾科在浙江省杭州市建成了材料、化工、电气、机械环节研发基地、自动化流水线和液流电池综合测试平台，产能约10MWh/年。目前，该团队专注于新材料的开发与应用、下一代反应器的开发和测试，以增强储能系统的最佳集成度，提高大规模生产的效率并降低成本，增强整个液流储能系统的市场竞争力。

4、知识产权

德海艾科已申请专利30余项，已授予发明专利6项，实用新型专利9项，软专利1项，在申请专利10余项。知识产权涉及材料研发、反应器结构、系统控制、系统集成、生产工艺等领域。

5、工商注册信息

杭州德海艾科能源科技有限公司

注册资本：556.607万元

法定代表人：王宇

经营类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

居住地：浙江省杭州市临平区崇贤街塘康路35号

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让、技术合作：新能源技术、燃料电池、储能节能技术、环保技术、电子信息、电力设备、新材料、新能源测控、大数据、机电一体化设备;储能设备，节能设备，新材料，机电一体化设备，电力设备。（依法核准的项目，经有关部门批准后方可执行）

6、去年又一期的财务数据

单位： 人民币

三、此次境外投资的目的及对公司的影响

Dehey Aiko主要从事液流电池材料和系统的研发和生产，以及电力存储系统解决方案的设计，目前正处于起步阶段。公司的对外投资符合公司向新能源领域和储能领域的战略方向转型，是公司液流电池方向的重要布局。

这种外商投资资金来源自有资金，不会对公司及子公司的生产经营、财务状况产生负面影响，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

证券代码：002534证券空头：挂底股公告号：2021-057

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要源自半年度报告全文，为充分了解本公司经营业绩、财务状况及未来发展规划，投资者应到证监会指定媒体仔细阅读半年报全文。

全体董事亲自出席董事会会议审议半年度报告

非标审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配计划或公积金转换计划以增加股本

公司计划不支付发现黄金的股息，不发红股，不用公积金增加股本。

董事会决议通过的报告期内优先股利润分配计划

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据及财务指标

公司是否需要追溯调整或重述上一年度的会计数据

□是，√ 否

3、公司股东人数及持股人数

单位：股份

4、控股股东或实际控制人变更

报告期内控股股东作出的变更

于报告期内，本公司的控股股东并无变动。

实际控制员报告期间的变化

公司报告期的实际控制人没有变化。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股比例表

在报告期内，公司没有优先股股东持股。

6、在半年报批复报债券存续日止状况

三、重要事项

1、业务概况

在"十四五"开局之年，公司坚持以行业为重点，以主业为中心，坚持以客户为中心，以奋斗为导向，不断变革和发展，努力实现持续的高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入2.78976亿元，较上年同期增长17.55%，实现营业利润3.1089亿元，较上年同期下降5.42%，母公司应占净利润2.5435亿元，较上年同期增长1.29%。

报告期内，公司新增订单57亿元，同比增长85.4%，其中余热锅炉17亿元，清洁环保能源设备11亿元，解决方案新订单23亿元，备件和服务6亿元。截至2021年6月底，公司已实现手头订单77.9亿元。

2、外商投资情况

公司推进"新能源与储能"战略，在高温燃料电池、钙钛矿光电及电器领域做了投资布局，参与了浙江烟台能源科技有限公司、杭州公共能源光电科技有限公司;提高公司整体生产能力。

3、实际控制员增加事项

2021年2月6日，公司实际控制人王水付先生发布增持计划：自2021年2月6日起6个月内，公司持股量不低于14，784，100股（约占公司总股本的2%），不超过22，176，000股（约占公司总股本的3%）。截至2021年6月10日，王水府先生通过深圳证券交易所系统通过集中竞价，将其在本公司的总股份增加14，884，073股，占本公司总股本的2.01%，总额为人民币18，773.4百万元。增加赌注的计划已经实施。

4、可转换债券发行事宜

2021年5月11日，公司披露了"可转换公司债券公开发行"等相关文件。继本公司第五届董事会第十六次中期会议及2021年第一次临时股东大会后，本公司拟发行总额不超过人民币11.1亿元的可转换公司债券。7月29日，公司披露《关于受理证监会公开发行可转换股票公司债券申请的通知》，中国证监会已受理公司提交的《发行可转换为股票的公司债券管理许可》申请材料;该公司目前正在准备对反馈的回应。

公司公开发行可转换股公司债券仍需经证监会批准，能否获批仍不确定。公司将按照证监会对此事的审查进展，及时履行信息披露义务。

主席：

王水府

证券代码：002534证券空头：挂锅股号：2021-058

第五届董事会第四次会议决议公告

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2021年8月18日通过邮寄、派递等方式发布，会议于2021年8月27日通过沟通表决方式召开。会议由本公司主席王水府先生召集，经董事沟通投票表决产生以下决议：

一是公司2021年半年度报告及总结;

结果：赞成：9票;

2021年半年度报告全文可在公司指定信息披露网站The Big Tide Information Network http://www.cninfo.com.cn 找到，半年度报告摘要在《证券时报》、《中国证券报》、《证券报》http://www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露网站The Big Tide Information Network上发布。 于2021年8月31日。

二、《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的议案》;

公司全资子公司浙江国信股权投资有限公司拟增资至杭州德海艾科能源科技有限公司，自有资本1500万元，之后浙江国信预计将持有德海艾科15%的股权。

详情见《证券时报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》和公司指定信息披露网站The Tide Information Network http://www.cninfo.com.cn，于2021年8月31日发布的《关于投资杭州德海爱科能源科技有限公司的公告》中找到。

三、"关于外商投资成立浙江海宁西子新能源有限公司"。

公司拟投资自有资金成立全资子公司浙江海宁西子新能源有限公司，注册资金2000万元。

详情见《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》等刊物于2021年8月31日发布的《关于成立浙江海宁西子新能源有限公司的公告》，以及公司指定信息披露网站The Tide Information Network http://www.cninfo.com.cn。

杭州锅炉集团有限公司董事会

证券代码：002534证券空头：挂锅股号：2021-059

第五届监事会第四次会议决议公告

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭锅股份"）第五届监事会第四次会议于2021年8月18日以传真、邮件或人发号方式发布，会议于2021年8月27日通过沟通表决方式召开。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，通过沟通投票通过以下决议案组成：

1. 2021年半年度报告和摘要;

结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为杭州锅炉集团有限公司2021年半年度报告的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 没有任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

《2021年半年度报告》全文见本公司指定信息披露网站《2021年半年度报告摘要》http://www.cninfo.com.cn，该网站于2021年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站《大潮信息网 http://www.cninfo.com.cn》上刊登。