苏州金宏气体股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

证券代码：688106证券空头：金宏燃气 公告号：2021-049

本公司及全体董事会成员保证本公告内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

苏州金宏燃气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第四届任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会规则》等有关规定，公司于10月21日召开职工代表大会， 2021年，召开和表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经过民主讨论、表决，全体员工代表一致审议并通过了《关于选举王惠根为公司员工代表监事》的议案，同意选举王惠根先生（简历详见附件）为公司第五届监事会员工代表监事。

根据公司章程，公司监事会由三名监事组成，其中两名由公司股东大会选举产生，一名由公司员工代表监事通过员工大会民主选举产生。本届职工代表大会选举产生的职工代表的监事与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

我在此宣布这一点。

苏州金宏燃气有限公司董事会

十月 22， 2021

附件：

王惠根先生简历

王惠根，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中以上学历。1988年10月至2002年12月，任吴县重型机械厂司机，2003年1月至2009年10月，任苏州市金宏燃气有限公司司机，2009年10月至2009年10月任苏州金宏燃气有限公司首席执行官，并一直担任苏州金宏燃气有限公司的职工主管。 Ltd. 从 2015 年 1 月到 2015 年 1 月。

证券代码：688106 证券空头：金宏燃气 公告号：2021-051

苏州金宏气体有限公司召开

2021年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

重要提示：

股东大会召开日期：2021年11月8日

本届股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会的网络投票系统

一、会议基本情况

（i） 股东大会的类型和会议

2021年第三届临时股东大会

（2） 股东大会召集人：董事会

（iii） 投票方式：本次股东大会采用的投票方式为现场投票与网上投票相结合

（四） 现场会议的日期、时间和地点

地点：苏州市黄岩镇盘洋工业园区安民路6号行政楼408会议室

（五） 网上投票的制度、开始和结束日期以及投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

即日起至2021年11月8日

采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00，通过互联网投票平台的投票时间为9：15-15：00。

（6）上海证券交易所保证金交易、转让、同意回购商业账户和投资者的表决程序

涉及保证金交易、转让业务、同意回购业务的投资者的表决和上海证券交易所投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络表决实施办法》的有关规定进行。

（7）涉及公开征集股东投票权

不適用

会议审议的事项

股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

1、说明账单已披露的时间及媒体披露

提交股东大会审议的议案，已在第四届董事会第31次会议和第四届监事会第26次会议上审议通过。该公告于2021年10月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布。公司将于2021年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布2021年第三届临时股东大会信息。

2、特别决议单：否

3、中小投资者要单独算账：1、2

4、涉及相关股东避免表决动议：无

应避免投票的关联股东姓名：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

股东大会表决须知

（1）如果公司股东通过上海证券交易所股东大会的表决系统行使表决权，他们可以在交易系统的投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。首次，投资者在登录互联网投票平台投票时，需要填写股东身份证明。请看互联网投票平台网站说明。

2.如果股東投出的票數多於其擁有的票數，或者如果他或她在差異選舉中投票的票數超過要選舉的票數，則在動議中投出的選舉人票應被視為無效。

（3）如果同一表决权通过互联网投票平台或其他方式当场重复，则以第一轮投票结果为准。

（4） 股东应就所有动议进行表决，然后才能提交。

（五） 如附件2所述，采用累积表决制度，以表决方式选举董事、独立董事和监事。

四、参会人员

（1）在股份登记下午结束时在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三） 公司雇用的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方式

（1） 报名时间

2021年11月2日和2021年11月3日 09：00-11：30， 14：00-17：00 下午

（2） 注册地

苏州市黄轩镇盘洋工业园安民路6号金宏燃气证券部

（3）注册方法

股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议并表决，股东代理人不得为公司股东;股东或股东代理人如欲出席本次会议，应在现场处理上述时间及地点，并附上下列文件。来自不同地方的股东可以通过信件、传真或邮件进行登记，全部必须在2021年11月3日.m 17：00之前送达，即到达公司的时间，信中应标明"股东大会"字样。

（1）自然人股东：个人身份证或其他能表明其身份的有效文件或所有权凭证、股票户口证正本（如有）;

（二）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、委托书原件及委托人股票户口卡持股证明原件（如有）;

（3）法人股东的法定代表人/执行合伙人：有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印盖章）、股票户口证正本（如有）等。

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印盖章）、委托书（由法定代表人/执行合伙人签字盖章）、股票户口证正本（如有）及其他持股证明;

（五）投资者出席现场会议的，应当持有与融资、保证金交易有关的证券公司出具的证券账户凭证原件和出具给投资者的委托书原件;投资者为个人的，还应当持有身份证原件或者其他能证明其身份的有效证件;投资者为机构的，还应当持有单位营业执照原件（复印件并加盖公章）、有效身份证件原件及参会人员授权委托书原件。

注：所有原件均需复印件，如以传真方式注册，请提供必要的联系方式和联系方式，并在注册后与公司电话确认，视为成功。

其他事项

1、本场会议参加者住宿及交通费用。

2、参会股东请提前半小时携带相关文件到会议现场办理登机手续。

3、会议联系方式：

联系地址：苏州市黄轩镇潘阳工业园安民路6号金宏燃气证券部

会议联系人：小玲、陈莹

邮编： 215152

电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮件： [email protected]

附件1：委托书

附件2：说明使用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方法

委托书

苏州金宏燃气有限公司：

他/她受托代表其单位（或我自己）出席2021年11月8日举行的贵公司第三次临时股东大会，并代表他行使投票权。

委托人持有普通股：

主要持有优先股：

主要股东账号：

主要签名（盖章）：受托人签名：

客户 ID 号：受托人 ID 号：

代表日期：年、月

备注：

委托人应当在委托书中选择"同意"、"反对"或"弃权"意向之一，并作出"√"，委托人如未在本委托书中作出具体指示，受托人有权根据本人意愿进行表决。

1. 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举和监事会候选人选举，作为动议组另行编号。投资者须就每个动议组下的每位候选人进行投票。

宣布的股份数量代表选举人票的数量。对于每个动议组，股东持有的每股股份的总票数与动议组下选出的董事或监事人数相等。股东持有上市公司100股的，股东大会应选举10名董事和12名董事候选人，股东应有1000股选举票的选举票为董事会选举动议组。

股东应投票至每一动议组的选举人票限。股东可以根据自己的意愿投票，将选票集中在一个候选人身上，也可以通过任何组合进行投票。投票结束后，对每项动议计票的选票将单独计算。

例：

上市公司应当采用累积表决制度，选举董事会和监事会连任的董事五名、六名董事、独立董事二人、独立董事三名、监事两名和三名监事候选人。以下是需要表决的事项：

投资者在股权登记日结束时持有公司100股，采用累积投票制，其在动议中拥有500票，4.00票"关于选举董事的动议"，在动议5.00"关于选举独立董事的动议"有200票，在动议6.00"关于选举监事的动议"有200票。

投资者可以按照自己的意愿对动议进行4.00投票，最多500票。他或她可以将500张选票集中在一位候选人身上，也可以将它们分散到任何组合中。

如表所示：

证券代码：688106 证券空头：金宏燃气 公告号：2021-048

苏州金宏燃气有限公司

关于选举董事会和监事会新任期的公告

苏州金宏燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程，公司开展了董事会、监事会的改选工作，现将董事会、监事会的选举情况公告如下：

一、董事会选举

2021年10月21日，公司召开第四届董事会第31次会议，审议通过了《关于选举董事会并提名本公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举本公司董事会及第五届董事会独立董事提名的议案》。王月轩女士为本公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），丁伟平先生、董益平先生及陈忠先生为本公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。虽然独立董事候选人丁卫平先生尚未取得独立董事资格证书，但他已承诺参加最新的独立董事培训并获得独立董事资格证书，陈忠先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事人选必须经上海证券交易所无异议审核，方可提交公司股东大会审议。公司将于2021年召开第三次临时股东大会，审议董事会变更事宜，非独立董事和独立董事的选举将进行累计投票。公司第五届董事会董事自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

本公司独立董事已就上述事宜表达了一致及独立意见。

二、监事会新任期选举情况

2021年10月21日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司监事会的议案》和第五届监事会非从业代表监事的提名，同意提名高慧芳先生、刘卫峰先生为公司第五届监事会非员工代表监事会候选人（简历详见附件），并提交公司第三届监事会。2021年临时股东大会审议。上述非职工代表监事组成公司第五届监事会，由公司职工代表大会选举产生一名职工代表监事。第五届监事会股东的监事代表由累计表决制选举产生，自2021年公司第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事会候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中不担任公司董事、监事的情况，董事、监事候选人未受到行政处罚或者交流纪律处分。 由中国证监会采取行动，且上海证券交易所没有其他情况认定其不适合担任上市公司的董事或监事。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和独立董事制度对独立董事资格和独立董事独立性的要求，能够胜任独立董事的职责。

董事会

金祥华先生简历

金向华，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。1995年7月至1997年12月，任吴县耐火材料厂生产部主管，1998年1月至1999年10月任苏州液氧制造厂经理，1999年10月至200年12月任苏州市液氧制造厂经理， 彼曾任苏州金宏燃气有限公司执行董事，并于2008年12月至2009年10月担任苏州金宏燃气有限公司董事长兼总经理，并于2009年10月至2009年10月担任苏州金宏燃气有限公司董事长兼总经理。

金建平女士简历

金建平，女，1953年8月出生，中国国籍，无永久居留权，初中以上学历。1970年至1987年，他在吴县陆木乡孙瑜村工作，1987年至1996年在吴县铸造钢厂（后更名为"吴县重型机械厂"）工作。彼于二零零六年四月九日至四月担任苏州金宏燃气有限公司监事，于二零一四年十一月至二零一四年十一月担任苏州金宏燃气有限公司董事，以及苏州金宏投资发展有限公司总经理。

余晓玲女士简历

尹晓玲，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计，人力资源经理。1983年6月至1988年11月，任吴县枫桥粮管理学院会计师，1988年12月至1993年2月任吴越粮油化工有限公司财务经理，1993年3月至2004年6月任苏州维修安迪电信有限公司财务人事经理。 2004年7月至2005年5月任苏州方圆化纤有限公司财务总监，2005年6月至2007年2月任苏州工业园区有限公司常务副总裁，2007年3月至2008年6月，任苏州中天华信国际贸易集团有限公司副总裁兼董事会秘书， 2008年7月至2008年12月为苏州金宏燃气有限公司副总经理，2008年12月至2009年10月，2009年10月至2009年10月为苏州金宏燃气有限公司董事兼副总经理。

刘斌先生简历

刘斌，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以上学历。1995年7月至2002年12月，任江苏玻璃集团煤气车间技术员，2003年1月至2009年4月任苏州制氧机有限公司销售经理，2009年5月至2010年4月任苏州工业园区金宏燃气有限公司副总经理， 2010年5月至2015年9月任苏州金宏燃气有限公司现场燃气事业部总监，2015年10月至2015年10月任苏州金宏燃气有限公司董事兼副总经理。

石东升先生简历

石东升，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年8月至2016年4月，曾就职于苏州阿姆里化工有限公司，历任车间主任、安全总监、总工程师、副总经理等职务。

王跃月女士简历

王跃月，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2006年7月，任苏州市相城区审计局办事员。2007年7月至2007年12月，彼为第八届中国民俗山花奖办公室职员，并于2007年12月至2008年7月担任苏州市相城区审计局书记员，2008年7月至2018年7月，担任苏州相城创业投资有限公司副主任兼办公室主任。 有限公司，2018年7月至今任苏州相成金融控股（集团）有限公司副总经理。

丁卫平先生简历

丁卫平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，大学教授。1983年8月至1986年9月任扬州大学教师，1993年11月至1995年12月在南京大学物理系从事博士后研究，1996年1月至1999年5月在美国加州大学伯克利分校化学化工学院南京任副教授，1999年6月至2000年11月， 2004年1月至2004年12月，任南京大学化学系教授、教育研究学院院长，赴哈佛大学化学化学与化学生物学系从事科研工作，2005年1月至至今，任教授， 南京大学化学化工学院学科主任、副院长、重点实验室主任。

董一平先生简历

董一平，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年11月，彼为北京国丰律师事务所律师助理（资本市场），自2011年12月起担任北京国丰（上海）律师事务所律师助理、律师、有偿合伙人及合伙人。

陈忠先生简历

陈忠，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高等学历副教授。1987年1月至1997年8月，任苏州丝绸工业大学管理系讲师，1997年9月至今任苏州大学东吴商学院金融系副教授。

高慧芳先生简历

去慧芳，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久居留权，大专以上学历，工程师。1983年6月至1986年10月，他在苏州常青镁制品厂工作，1986年11月至1990年1月在无锡市公安消防队工作，1990年2月至1995年1月，1996年1月至1999年2月，他担任苏州市长清乡团书记，苏州市解散乙炔厂秘书兼厂长。 1999年3月至2000年10月任苏州清乡白杨村村长秘书 2000年11月至2003年6月任苏州金宏燃气有限公司项目经理，2003年7月至2012年12月任苏州工业园区金宏燃气有限公司副经理、总经理、董事， 2013年1月至2014年2月担任爱亚水燃气（苏州）有限公司顾问，2009年10月至2009年10月担任苏州金宏燃气有限公司监事。

刘伟峰先生简历

刘伟峰，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以上学历，助理工程师。1998年3月至2004年4月，彼曾就职于新华彩板有限公司，2004年5月至2006年4月担任吴江宝通燃气有限公司总经理，并于2006年5月至20日于2008年12月担任吴江市金宏燃气有限公司总经理、苏州金宏燃气有限公司吴江分公司负责人。 自2009年1月起担任苏州金宏燃气有限公司主管，自2009年10月起担任苏州金宏燃气有限公司的主管。

证券代码：688106 证券空头：金宏燃气公告号：2021-050

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事应确保公告内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开监事会会议

苏州金宏燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议于2021年10月21日下午在苏州市相城市黄阳工业园区安民路行政大楼第408会议室召开。本次会议通知已于2021年10月11日通过电子邮件发送给所有主管。本次会议由监事3人出席，实际监事3人出席，监事会主席高慧芳先生主持。会议的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程，会议决议合法有效。

2. 监事会会议的审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了下列议案：即日起无记名投票通过：

1. 审议并通过《关于选举公司监事会及第五届非从业人员代表监事会提名的议案》

鉴于本公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所》、《董事会上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会同意提名高慧芳先生、刘卫峰先生为监事会候选人公司第五届监事会，由股东大会通过累积表决制度选举产生;上述两名非职工代表监事和一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会;

结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

详情可于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日《苏州金宏燃气有限公司董事会、监事会选举公告》（公告号：2021-048）中找到。

监事会