触目惊心的，东南亚的网络诈骗活动如何防范【二】

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虽然经济特区可以在刺激经济发展方面发挥作 用，但在法律监督有限的总体框架内，经济特区从 建立过程到运营，往往会引发一系列人权问题。在 某些情况下，这些因素也是滋生腐败的有利条件， 对法治构成严重挑战。值得注意的是，老挝博胶省 的金三角经济特区就属于这种情况，该地区是老挝、缅甸和泰国的交界处，执法无法随意进入该地区。事实证明，很难确保对经济 特区内的侵犯人权行为追究法律责任，特别是在国 家立法与国家根据国际人权法承担的当前义务不一 致的情况下。 菲律宾对菲律宾非政府组织的管理也存在监管 漏洞。POGO本身就是一个漏洞，主要向来自赌博非 法辖区的赌客提供网络游戏服务。据菲律宾财政部估计，2020年菲律宾有230多家POGO在运 营，

但负责监管在线博彩业的菲律宾娱乐博彩公司只向60家POGO颁发了许可证，而根据 菲律宾国内税收局的数据，其中只有10家 POGO在纳税。截至2022年5月，全国共有34家获得 许可的POGO。最近，菲律宾当局下令关闭约200家 无证经营的公司，并驱逐了数百名移民工人。POGO 与一系列犯罪行为有关，包括偷运移民、绑架和拘 留移民工人，还可能包括贩卖人口，以及腐败和金 融犯罪，包括逃税。 腐败破坏了问责制，威胁到法治；腐败往往发 生在侵犯人权行为之前，加剧了侵犯人权行为的影 响，因此很难诉诸司法和获得补救。有报告显示， 对于这些诈骗活动背后的犯罪分子与高级官员、政 界人士、地方执法部门和有影响力的商界人士之间 相互勾结的说法缺乏调查。例如，有可靠报告称，

不同国家的执法人员要么在贩卖行动中担任警卫， 要么协助将被贩卖者运送出境，要么在突袭前向贩 卖者通风报信，要么对贩卖受害者进行敲诈勒索。从新近发表的报告以及该地区一些国家进行的 筛查和鉴定来看，被迫在这些诈骗中心工作的个人 显然符合被贩卖者的法律定义。这一适用于成年人 的国际法律定义包含三个要素：行为、手段和目的 。其中每个要素都必须得到证实，虐待 行为才构成人口贩卖。法律上，“同意”与人口贩 卖案件无关。对儿童而言，无需证明定义中的“手 段”要素：贩卖儿童的定义是以剥削为目的招募、 运送、转移、窝藏或接收儿童。

行动、手段、目的。招募、运送、转移、窝藏或接收人 员； 威胁使用或使用武力或其他形式的 胁迫、诱拐、欺诈、欺骗、滥用权 力或滥用弱势地位，或给予或收受 酬金或利益，以此取得对另一人有 控制权的某人的同意；

剥削。在接下来将介绍人们所报告的网络诈骗经历是否符合人口贩卖定义的三个 要素。

招募参与网络诈骗行为。人口贩卖定义的第一个要素是将个人带入贩卖 活动的行为。在网络诈骗案中，人们主要是通过看 似合法甚至是精心设计的程序（可能包括一轮以上 的面试以及语言或其他测试），被招募到这些行动 中，通常是广告上的程序员、营销人员或人力资源 专家等专业职位。据报告，一些受害者是在原籍国 或第三国被招募者盯上的，而另一些受害者则是在 目的地国已经失业、无法或不愿回国的情况下被招 目的。人贩子还可能协助运输，包括在某些情况下 协助办理必要的证件。其形式可能是先让移民正常进入一个国家，然后再将他们偷运到诈骗地点。人 贩子会向移民保证，抵达目的地后就可以获得工作 签证，有些人报告说，他们并不知道自己已经跨越 了国际边界（例如从泰国进入缅甸）。移民抵达目 的地后，人贩子通常会从机场或其他入境口岸接走 他们，

并将他们带到临时住处，或直接将他们转移 到诈骗活动所在的据点或中心，将他们藏匿起来， 由通常全副武装的保安看管。抵达后，人贩子会拿 走移民的护照。还有报告称，有人被绑架并被迫从 事诈骗活动，或被再次转卖。

通过欺骗和暴力实施人身控制。许多能够脱离骗局的人都报告说，他们是被骗 招募来的，当时以为是去做合法的工作。他们可能 是通过社交网络或一个据信合法的招聘网站了解到 这些工作的。但是，许多人报告说，他们是在社交 媒体平台上看到的广告，包括许多最知名的社交媒 体平台，如这些 欺诈性广告提供的条件通常非常诱人，例如承诺高 薪、定期奖金、免费食宿等。据说这些工作通常都 在曼谷或其他地区的中心城市。这些虚假广告是该 地区长期关注的网络诈骗的一部分，这些网络诈骗 向移民提供虚假的就业机会或签证机会以及其他欺 诈性信息，以达到其他目的，如获取他们的个人资 料。在此背景下，人们也对招聘代理在侵犯移民工 对人权方面所起的作用表示广泛关注。

这种利用欺 骗手段招募人员参与网上诈骗的行为构成了人口贩 卖定义中的“手段”要素。 在某些情况下，这些人可能知道自己被招募进 行网络诈骗，但在条件方面却受到了欺骗--例如， 他们并不知道自己会被拘留在窝点里，得不到足够 的报酬或无报酬，遭受殴打和其他形式的暴力，或 楼层之间自由活动。还有报告称，有人被锁在办公 桌上。许多受害者报告说，他们的护照被没收，手 机也被没收，或者被禁止与朋友或家人联系，联合 国人权专家将这种情况称为“单独监禁”。显 示，这里的食物和饮用水都很有限，生活条件可能 很拥挤、很不卫生。受害者还报告说，他们的工作 时间很长而且很辛苦（有时与诈骗活动发生的时区 不同有关）。此外这些地方的医疗服务不足，一些令人不安的案例表明，受害者因遭受虐 待和缺乏医疗服务而死亡。

描述了人们曾遭受 酷刑、残忍和有辱人格的待遇和处罚，包括威胁使 用或使用暴力（以及让他们目睹他人遭受暴力）， 最常见的是殴打、羞辱、电击和单独监禁，尤其是 在他们抗拒命令、不服从规定或没有达到预期诈骗 目标的情况下。此外，还有关于性暴力的报告，包 括轮奸以及被贩卖到性行业，受到这些惩罚的主要 原因通常是未完成诈骗目标。 被迫支付赎金才能离开。 “手段”要素也可能与贩卖定义中的“剥削” 要素相关，因为一旦进入窝点，个人就会受到暴力 威胁或实际遭受暴力或其他形式的胁迫。他们被剥 夺了自由，在某些情况下甚至无法在窝点中的不同楼层之间自由活动。还有报告称，有人被锁在办公 桌上。许多受害者报告说，他们的护照被没收，手 机也被没收，或者被禁止与朋友或家人联系，联合 国人权专家将这种情况称为“单独监禁”。

显示，这里的食物和饮用水都很有限，生活条件可能 很拥挤、很不卫生。受害者还报告说，他们的工作 时间很长而且很辛苦（有时与诈骗活动发生的时区 不同有关）。此外，据报告，这些地方的医疗服务 不足，一些令人不安的案例表明，受害者因遭受虐 待和缺乏医疗服务而死亡。报告描述了人们曾遭受 酷刑、残忍和有辱人格的待遇和处罚，包括威胁使 用或使用暴力（以及让他们目睹他人遭受暴力）， 最常见的是殴打、羞辱、电击和单独监禁，尤其是 在他们抗拒命令、不服从规定或没有达到预期诈骗 目标的情况下。此外，还有关于性暴力的报告，包括轮奸以及被贩卖到性行业，受到这些惩罚的主要 原因通常是未完成诈骗目标。 被迫支付赎金才能离开。 “手段”要素也可能与贩卖定义中的“剥削” 要素相关，因为一旦进入窝点，

个人就会受到暴力 威胁或实际遭受暴力或其他形式的胁迫。他们被剥 夺了自由，在某些情况下甚至无法在窝点中的不同 移民对人贩子的欠债不断增加--声称是旅费、 抵达后的检疫费、培训和生活费以及与工作表现有 关的罚款--他们必须支付这些费用后才能获释。这 是一种“债役”情况。当他们被卖到国内或国外的 另一个骗局是，债务会进一步增加，从柬埔寨向缅 甸转移受害者的例子中就可以看出这一点，这也可 能构成以奴役或奴隶为目的的人口贩卖。有时，人 贩子会要求受害者家属支付这笔债务作为赎金，然 后才能将受害者从窝点里放出来，据受害者报告， 人贩子会用受害者遭受身体虐待的照片证据来索要 赎金。有时，也有人试图逃跑，包括翻越窝点建筑 物或游泳渡河（例如，从缅甸到泰国或从柬埔寨到 越南），但往往以失败告终，要么被打死，要么被 抓回去以后受到严厉惩罚。

手段、被利用从事强迫犯罪、目的。在这些诈骗活动中，受害者被利用进行强迫犯 罪，为策划诈骗的犯罪分子牟利。个人被强迫或胁 迫利用一系列平台实施网络欺诈，这些平台包括虚 假赌博网站和加密货币投资平台，以及恋爱和金融 诈骗（所谓的“杀猪盘”），即利用虚假的恋爱关系或友谊关系骗取用户的巨额资金 。这些骗局往往很复杂；建立虚假网站来展示数 据，以便让目标相信可以赚取巨额利润。目标用户还可能收到 小额资金回报，让他们相信 平台的合法性 。诈骗通常是一个漫长的过程，在这个过程中，诈骗分子会与目标人物接触 数周或数月，以建立信任关系。有些诈骗活动还制定了详细的培训手册和脚本，让被贩卖者 按照这些手册和脚本实施犯罪 。请继续关注下一期。