昨日（9月26日），中國人民銀行釋出金融穩定局文章《防範化解金融風險 健全金融穩定長效機制》提到，經過三年集中攻堅，一批緊迫性、全局性的突出風險點得到有效處置，金融脫實向虛、盲目擴張的局面得到根本扭轉，金融風險整體收斂、總體可控。
除了在果斷處置高風險企業集團和高風險金融機構以及有效壓降影子銀行風險方面取得長足發展，在全面清理整頓金融秩序方面也有巨大成果。網際網路金融風險專項整治工作順利完成，近5000家P2P網貸機構已經全部停業。
文章還指出，央行持續打擊境内虛拟貨币交易炒作，中國境内比特币交易量在全球占比大幅下降。金融資産類交易場所清理整頓工作取得積極成效，無序擴張和野蠻生長勢頭得到有效遏制，數量、業務規模和涉衆人數均大幅壓降，風險明顯收斂。深入推進“僞金交所”專項整治工作，消除監管真空。嚴厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。
其實不僅在中國，近幾年的日本加密行業借着網絡實施的詐騙數量暴增。
作為加密交易業合法的日本，根據日本數字貨币交易行業協會今年的資料顯示，32家持牌交易所僅僅5月的交易金額就達到1兆3877億日元。
2022年初日本警察廳公布了2021年日本全年的網絡犯罪案件，僅僅一年就多達1萬2275件，比往年增加了24.3%，關于加密行業的欺詐顯著上升。檢察機關已經檢舉1萬件網絡欺詐案件，破了日本記錄。
也就是在2021年年初，日本對《警察法》進行了修訂，以應對日新月異的技術型犯罪，成立了“網絡警察局“，并且在關東警察局下設”網絡特别搜查隊“，專門針對網絡欺詐，包括網絡交易類欺詐、加密行業欺詐等新型詐騙在内的非法金融活動。
而9月中旬日本警察廳就報告了今年上半年至少114件加密貨币勒索案件。不過因為日本企業對于加密資産的不熟悉，以及技術的不成熟，很多勒索案件都是針對那些名不見經傳的日本中小企業，将近60件，也就是超過一半是針對中小企業的加密貨币的勒索案件，甚至有5起對醫院的勒索。很多都是私下默默交了贖金才解決的。
世界著名加密行業黑客事件
涉案金額最多的Ronin Network被盜6.15 億美元
Ronin Network 是為流行的手機遊戲 Axie Infinity 提供支援的關鍵平台，歸越南母公司 Sky Mavis 所有，允許玩家将他們在 Axie Infinity 中賺取的數字硬币與以太坊等其他加密貨币進行交換。在遊戲中，玩家通過與名為 Axies 的卡通寵物戰鬥來賺取加密貨币，該遊戲在全球數百萬希望赢得加密貨币并收集NFT的玩家中廣受歡迎。
該漏洞發生在2022年 3 月 23 日，一周後才被發現，當時一名使用者未能提取 5,000 以太币。黑客總共竊取了 173,600 ETH 和 2550 萬美元，當時價值超過 6.2 億美元。
黑客利用了2021年11月因激增的使用者平台放松了安全監管的漏洞。經過美國财政部和 FBI 的幫助下，該網絡收回了 3000 萬美元的損失。但這隻是黑客攻擊期間被盜的 6.2 億美元中的 5%。
涉案金額第二的保利網絡
2021 年 8 月 10 日，Poly Network 成為迄今為止最大的 DeFi 黑客攻擊的受害者。攻擊者利用協定智能合約中的漏洞竊取了估計價值 6.003 億美元的各種代币（金額有點争議，有預估時價最高的應該是保利網絡，6.12億美元。）
但是保利網絡的黑客主要是為了證明其平台的漏洞，攻擊者通過利用 Poly Network 用于執行跨鍊交易的智能合約中的漏洞來完成劫持。黑客在随後幾天内就歸還了大部分被盜資金。
但逆轉世界加密貨币交易市場的還是日本的Coincheck案件
涉案金額5.3億美元，在2018年，Coincheck還算有擔當，用自有基金來償還平台約4.3億美元的損失，約為總損失的90%，此次案件涉及客戶數量多達2.6萬人。
讓比特币聲名鵲起的門頭溝事件
該事件應該是骨灰級币圈人盡皆知的案件。2014 年 2 月日本的Mt. Gox交易所丢失了時價4.7 億美元的比特币，該事件也一直是比特币被盜最多的案件，至今無人知曉前因後果。具體請參看鍊得得關于日本加密資産交易領域的追蹤報道。
今年第一件黑客大盜蟲洞3.2億美元加密資産
今年2 月 2 日，一名黑客從 Wormhole 協定中竊取了價值超過 3.2 億美元的 ETH。黑客在沒有以太坊支援的情況下鑄造 120,000 wETH，随後又将 93,750 wETH 兌換為以太坊，并将剩餘部分兌換為 Solana。
除了日本的2起發生在久遠的2014年和2018年，僅在2020年至今的3年不到的14起黑客事件中，涉案金額高于1億美元的就有11起！而加密資産交易合法的日本，就有Mt. Gox、coincheck、Liquid三大交易所深陷泥沼。
本文原釋出于鍊得得，授權钛媒體App釋出，作者：毛利五郎