蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 關于簽訂戰略合作協定的公告

證券代碼：603169證券空頭：蘭石重裝公告号Pro2021-069

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

重要提示：

本戰略合作協定的簽訂和履行不影響公司的經營業績。

公司目前與亞洲矽業有合作，隻為亞洲矽業提供生産裝置及檢驗維修服務，與矽生産領域的其他業務無關，下遊産業的發展存在一定程度的不确定性，向上遊産業的傳導也存在一定程度的不确定性。

一、戰略合作協定簽署的基本情況

（1）交易對手的基本情況

1、交易對手名稱：亞洲矽業（青海）有限公司（以下簡稱"亞洲矽業"）

2、性質：有限公司（外商投資、非上市）

3、法定代表人：王體虎

4、注冊資本：265.625億元

5、主營業務：多晶矽材料研發與生産、光伏電站營運、電子瓦斯研發與制造

6、主要财務名額：

截至2020年12月31日，亞洲矽業總資産為人民币438，523.32百萬元，其中淨資産為人民币252，448.06百萬元，營業收入為人民币155，306.37百萬元，淨利潤為人民币21，962.12百萬元。

7. 與公司的關系：亞洲矽業與公司及其控股子公司之間沒有相關性。自2020年以來，公司已開始與亞洲矽業開展業務，簽約總額為325.455億元，目前銷售收入額為76089.6萬元。

（2）簽署協定的時間、地點和方式

本協定于2021年10月18日在青海省西甯市以書面形式簽署。

（三）協定執行的審議和決策程式

該協定是戰略合作的架構協定，無需送出董事會和股東大會審議。公司在具體合作事項明确後，将按照相關法律法規、規範性檔案及《蘭州蘭石重型裝備有限公司條例》的規定和要求，遵守相關審批程式。

（四）履行協定簽署的審批或備案手續已經完成

本戰略合作協定的簽署不需要監管機構或其他主管部門的準許或備案。

二、戰略合作協定的主要内容

蘭石從2020年開始與亞洲矽業重裝業務，為其提供多晶矽生産裝置，合同總額325.455億元，累計銷售收入76089.6萬元。通過簽署這一戰略合作協定，雙方将進一步深化合作。

（一）合作的主要内容

在合作的前提下，瀾石重裝為亞洲矽業提供項目裝置融資租賃和信用服務，亞洲矽業在同等條件下優先将蘭石重裝作為産品和服務供應商;促進工藝突破的形成。

（二）合作規模或規模

此次簽署的戰略合作協定是雙方達成的開展長期戰略合作的架構和意向協定，不涉及交易标的、交易金額和交易數量等具體内容。

（三）協定生效的條件、生效時間以及交易雙方違約責任

本協定經交易雙方的法定代表人或授權代表簽署并蓋上各自的公章後生效。雙方在執行協定過程中産生的歧義，應當通過友好協商解決，協商不成或者發生違約的，締約方有權向違約方主張合法權益，并可以向協定簽訂地人民法院提起訴訟。

（四）協定實際執行的前提條件和迄今達到的條件

根據戰略合作協定的内容，協定的實際實施沒有前提條件。

（五） 其他事項

1、本協定為雙方合作的基本協定，具體合作項目協定應另行簽訂。

二、如未完成本協定，雙方應另行約定簽署補充協定。經協商達成的補充協定的條款與本協定具有同等法律效力。

3、雙方保證本協定的内容以及讨論、簽署、執行本協定及明細協定過程中互相知悉的檔案和資料（包括但不限于商業秘密、公司計劃、營運、财務資訊、技術資訊、商業資訊等商業秘密）屬于另一方所有，不得公開擷取。

三、對上市公司的影響

戰略合作協定的簽署并不構成對公司經營業績的重大影響，對公司長期經營的影響取決于具體合作項目的後續推進和實施。

四、重大風險提示

（1）本戰略合作協定是一個架構，有意向的協定，不具有強制性限制力，不涉及交易标的物、交易金額和交易數量等具體内容，如有進一步安排單獨簽署協定。具體合作項目的發展存在很大的不确定性，也存在因市場環境變化等因素而出現調整風險。

（2）本戰略合作協定的簽訂和履行不影響公司的經營業績。

（iii）公司目前與亞洲矽業有合作，僅向亞洲矽業提供生産裝置及檢驗維修服務，不涉及矽生産領域的其他業務，下遊産業發展存在一定的不确定性，向上遊産業的輸送存在一定的不确定性。

鑒于上述不确定因素，投資者謹此關注投資風險。

五、準備檔案

亞洲矽業（青海）有限公司與蘭州蘭石重型裝備有限公司戰略合作協定

我在此宣布這一點。

蘭州蘭石重型裝置有限公司董事會

十月 19， 2021

證券代碼：603169證券空頭：蘭石重裝公告第2021-070号

蘭州蘭石重型裝置有限公司

第四屆理事會第二十一屆會議決議公告

一、董事會會議

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二十一次會議于2021年10月19日在蘭州新區黃河大道528号六樓公司會議室通過現場溝通方式召開。會議由本公司董事長張玉林先生主持，9名董事、9名董事出席。會議的召開和召集均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

2. 董事會會議審議情況

1. 審議和通過2021年第三季度報告

結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

詳見公司2021年第三季度《蘭州蘭石重型裝備有限公司報告》，該報告于同日 www.sse.com.cn 在上海證券交易所網站上披露。

2. 審議及通過《關于向部分子公司推薦董事及監事的條例草案》

十月 20， 2021

證券代碼：603169 證券空頭：蘭石重裝

2021年第三季度報告

重要提示：

本公司董事會、監事、董事、監事及進階管理人員，確定季度報告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人和連帶法律責任。

公司負責人、會計負責人和會計機構負責人（會計主管）確定季度報告中的财務報表資訊真實、準确、完整。

第三季度财務報表是否經過審計

□√ 否

一、主要财務資料

（一） 主要會計資料和财務名額

機關：人民币 貨币：人民币

注："報告期"是指從本季度開始到目前季度末的三個月期間，如下所述。

（二） 非經常性損益項目和數額

《公告一号——公開發行證券公司披露非經常性損益》中所列的非經常性損益項目作為經常性損益項目的說明

□适用√不适用

（三） 主要會計資料、情況和财務名額變化的原因

√适用□不适用

股東資訊

（1）普通股股東總數和已恢複表決權的優先股股東人數，以及前十名股東的持股情況清單

機關：股份

其他提醒

報告期内投資者需要關注的有關公司業務的其他重要資訊

四、季度财務報表

（一） 審計意見的種類

（二） 财務報表

合并資産負債表

九月 30， 2021

成立：蘭州蘭石重型裝備有限公司

機關：人民币 貨币：人民币 審計類型：未經審計

公司負責人：張偉林 負責會計主管：魏豔豔 會計代理負責人：魏豔豔

合并利潤表

2021年1月至9月

成立：蘭州蘭石重型裝備有限公司

在目前期間，如果發生同一控制下的企業合并，合并方在合并前實作的淨利潤為人民币0.00元，合并方在上一期間實作的淨利潤為人民币0.00元。

合并現金流量表

機關：人民币 貨币：人民币 審計類型：未經審計

（iii）自2021年起首次實施新租賃準則調整，并在年初首次實施财務報表

機關：人民币 貨币：人民币

每個項目的調整說明：

董事會