“假冒軍人”“網戀”
“殺豬盤”“虛假投資”
……
這些詞彙放在一起
就是一個“浪漫”的陷阱
但仍有人
抱有幻想，陷入深淵
近日，新疆生産建設兵團第二師鐵門關市公安機關通過偵破一起電信網絡詐騙案件，串并168起案件，涉案金額6200餘萬元，辦案民警奔赴全國10個省市，抓獲58名涉案嫌疑人。
圖為專案組部分民警在偵辦中輾轉各地乘坐的火車票。
陷阱的開始，是一段“浪漫”的網絡情緣
趙清茉女士（化名）是第二師鐵門關市一家商鋪的老闆，平常喜歡在短視訊平台分享自己的生活。今年3月的一天，趙清茉在店裡閑來無事，像往常一樣在短視訊平台釋出了一條視訊，很快就獲得了很多人的評論和私信。
在衆多私信留言中，一個軍人頭像的賬号吸引了她的注意，于是兩人便通過短視訊平台聊了起來，随後又添加了QQ好友，越聊越投緣，沒幾天就确立了戀愛關系，開始了一段“網戀”生活。趙清茉不知道的是，看似浪漫的網絡情緣，卻讓她逐漸陷入了被騙的深淵。
“親愛的，我再過一段時間就轉業了，為了我們的幸福生活，我一直在做投資，你上這個網站，登入一下我的賬戶，看一下現在有多少錢了。”
“網戀”一個月後，趙清茉的“男友”見自己精心部署的“殺豬盤”已經到了可以收割的階段，于是開始抛出了“誘餌”。
點開“男友”發來的網站，賬戶上顯示的金額讓趙清茉大吃一驚，原來自己的“男友”竟是深藏不露的“高富帥”。她心中不禁泛起遐想，究竟是投資什麼産業可以賺這麼多的錢？想到這兒，趙清茉忍不住向“男友”請教。
見“獵物”已上鈎，“男友”也不藏着掖着，便開始指導趙清茉在網上投資虛拟币。她所經營的商鋪近些年來收益一直比較可觀，也存了一筆積蓄，這次見到“男友”的投資成果後，想也沒想就向對方轉款20餘萬元。随後的幾天裡，她幾乎時時刻刻都盯着網站上的收益，發現自己的賬戶餘額每天都在以驚人的速度上漲，這下她更加堅信自己的“發财夢”成真了，于是又先後多次投入積蓄，累計投資49萬餘元。
這邊自己的收益還在不斷上漲，那邊“男友”已經開始提現了。
“我有一筆錢到賬了，先轉到你的卡上，你幫我把錢取出來，這兩天我朋友會替我過去取。”
“男友”的資訊剛發過來，短信就提示自己的銀行卡上到賬了一筆錢，很快也接到了“男友”朋友打來的電話，兩人在電話中約定了取錢的地點，由趙清茉将錢取出并交給這個“朋友”。
就這樣，直到她發現被騙向警方報案前，卡上陸續有錢進賬，來人先後4次将100餘萬元全部取走。
見“男友”的收益都已提現，趙清茉的心中也開始癢了起來，本着見好就收的原則，她準備将錢提出來。可是，在進行了一番操作後，頁面上“提現失敗”的字樣讓她一時間慌了神，随後趕緊向“男友”請教。
“親愛的，你不用擔心，這是平台要收取的稅款，按照你要提現的金額，差不多要交15萬元的稅。”
聽到“男友”這麼說，再一想到其朋友經常來找自己取錢，趙清茉也沒有想太多，于是拿出自己為數不多的全部存款，又向平台轉了6萬元，希望先取出一部分收益出來，可還是提現失敗。當再次請教“男友”時，對方也遲遲不回話，這讓她越想越害怕。恰好此時，她逛街時看到轄區派出所民警正在市場内開展防範電信網絡詐騙宣傳，“殺豬盤”“虛假投資”這些關鍵詞傳入耳朵後，聯想到自己的經曆，她心中也嘀咕起來：“難道我也被詐騙了？”
幡然醒悟趕緊報警，陷阱的背後
竟是如此複雜的一張網
5月15日，經過一晚上的思想掙紮，趙清茉終于意識到自己正在遭受電信網絡詐騙，于是趕緊來到了第二師烏魯克墾區警察局刑偵大隊報警。
“你這情況就是典型的‘殺豬盤’啊！”
民警的一番話猶如晴天霹靂一般，趙清茉當場大哭起來。
根據趙清茉的情況，刑偵大隊立即進行了立案偵查，偵辦過程中發現該案件涉及人員、地區極其複雜，手段十分隐蔽，于是第一時間将案件情況上報第二師鐵門關市警察局刑偵支隊。鐵門關市警察局迅速抽調精幹警力組建專班，制定“立足境内、打向境外”工作目标，圍繞“破案件、打團夥、挖幕後、斬鍊條”工作思路，堅持網上網下合成作戰，強力推進叢集戰役，警種協同、合力攻堅、靶向發力。5月21日，兵團警察局更是将此案挂牌督辦，全程跟蹤指導。
偵辦過程中，專案組發現，該詐騙團夥利用趙清茉的銀行卡進行取現，然後由專人通過當面交易的方式取走現金，給偵破工作帶來很大難度。
“我們每次見面都是在車裡，車牌号我不記得了，但是我記得見面的地方。”
民警迅速根據其提供的交易地點迅速排查，鎖定了交易車輛的車牌号。經過偵查發現，該車輛為犯罪嫌疑人租賃的車輛，民警又通過租車行的租車資訊進一步偵查，鎖定了犯罪嫌疑人為廣東籍，每次交易都是乘飛機從廣東飛到新疆，然後租車前往趙清茉處取錢。
在鎖定犯罪嫌疑人後，辦案民警立即趕往廣東當地落地打擊，成功抓獲了該涉案團夥的“車手”。這名“車手”的落網，也揭開了這一電信網絡詐騙團夥作案過程的冰山一角。
圖為專案組赴外打擊帶回的首批犯罪嫌疑人。
錯綜複雜，雙線并進，
成功鎖定境外詐騙集團資訊
随着偵辦越深入，專案組也逐漸發現該案件背後的資訊量無比龐大。
在成功抓獲一名“車手”後，另一組民警也根據趙清茉被詐騙的賬号進行線上追蹤。通過對該案件資訊流、資金流等進行全要素串并發現，該詐騙團夥整體架構分工明确、流程緊密、隐蔽性強。首先，詐騙分子通過在境外利用境内“号商”提供的QQ号、微網誌賬号、抖音賬号等社交賬号接觸受害人，然後引誘受害人線上購買虛假投資理财産品并互相轉賬，再從線下取走受害人取出的現金，交給指定的虛拟币交易商，最後通過線上迅速将詐騙資金轉移境外。
根據研判線索和掌握情況，專案組對詐騙團夥使用的多個社交賬号進行線上追蹤分析，關聯鎖定為詐騙集團提供社交賬号的犯罪嫌疑人周某，繼而深挖鎖定孟某等為骨幹成員的“号商”團夥，并根據這個“号商”團夥循線追蹤發現串并全國168起電信網絡詐騙案件，涉案金額達6200餘萬元。另一方面，專案組根據“車手”供述，也成功鎖定了伍某等“币商”和“車手”團夥。
圖為專案組帶回的第二批犯罪嫌疑人。
專案組制定周密計劃，組織辦案民警輾轉山東、安徽、福建等全國10個省市開展集中落地抓捕行動，成功抓獲“币商”團夥5人，“号商”團夥53人，共抓獲58名涉案嫌疑人。同時，專案組在案件偵辦中還将3名境外詐騙集團人員的真實身份成功鎖定并核實。
圖為專案組民警正在對犯罪嫌疑人進行審訊。
目前，該案警方仍在進一步偵辦中。
來源：法治日報
作者：法治日報全媒體記者 潘從武 通訊員 曾梓奇 賴藝鑫