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近期，多地出現利用快遞和網約車運送現金、黃金實施“線上詐騙+線下取錢”的電信網絡詐騙案例，詐騙分子為快速實施詐騙，轉移洗白贓款，誘騙受害人利用快遞或網約車線下運送大額現金或黃金，給受害人造成重大财産損失。
經查，此類詐騙案件中，詐騙分子通常先通過刷單返利、虛假網絡投資理财、冒充公檢法等詐騙手法對被害人實施詐騙，在擷取受害人信任之後，便以需要“支付手續費”“繳納解凍金、保證金”“投資入股”等理由，誘騙受害人将大額現金或黃金通過快遞或網約車運送到指定地點，在實施詐騙的同時“洗白”詐騙資金。詐騙分子不見面、不現身就能成功擷取現金或黃金，以此進行資金轉移，此類手法相較于線上轉賬而言更加具有隐蔽性和迷惑性。
公安部刑偵局有關負責人表示，針對電信網絡詐騙犯罪新手法、新特點，目前已部署各地公安機關對快遞物流人員和網約車司機開展反詐宣傳，指導物流公司和網約車平台制定應對政策，切實消除風險隐患。
同時，公安機關提醒廣大快遞員和網約車司機提高防範意識，在接單過程中如遇投送大額現金、運送不明包裹、頻繁更換交易地點等可疑情況要立即舉報，切勿成為電信網絡詐騙犯罪“幫兇”。廣大群衆要提高警惕，不輕信網上刷單返利、網絡投資賺錢等說辭，如遇要求使用快遞、網約車進行現金或黃金寄送的，立即拒絕并向警方舉報，以免遭受财産損失。
三起典型案例
01
2024年10月6日，河南鄭州新密市警察局接到一網約車司機舉報，稱有乘客下單要求将一個包裹運送至指定地點。該司機了解到該包裹内是現金後，察覺異常，聯想到前幾日剛接受過的反詐宣傳，立即撥打電話報警。 新密市警察局接到舉報電話後，立即派員趕至現場，對包裹寄出人員進行調查。經詢問，發現該受騙群衆正在遭受刷單騙局，詐騙分子以“做任務返現”為由，誘導其通過網約車運送五萬元現金到河南開封尉氏某地。偵查員遂順藤摸瓜，成功将一名負責收取現金的犯罪嫌疑人抓獲。 經對犯罪嫌疑人突擊審訊，偵查員發現還有一筆現金正在“快送”中，尚未到達指定地點。新密市警察局立即啟動快反機制，成功攔截位于快遞盒内的五萬元涉案資金。後經查證，該筆涉案資金系外地受騙群衆寄出，新密市警察局第一時間與其所在地反詐中心取得聯系，接力勸阻當事人，成功挽回該名群衆被騙損失。 目前，該案件正在進一步辦理中。
02
2024年10月1日，湖北省武漢市警察局黃陂區分局接到一對頭發花白的老夫婦的報警求助。 經了解，這對老夫婦在9月22日接到一個自稱海南省海口市警察局“民警”的電話，電話那頭聲稱老夫婦參與了一起特大詐騙案件，要求配合調查，否則就會坐牢。老夫婦頓時慌了神，按照對方的要求在手機中安裝了遠端控制軟體，由所謂的“民警”進行遠端操作。詐騙分子使用老夫婦的銀行賬戶花費一百萬元，購買了1600克黃金寄往指定位址。事後對方在要求老夫婦删除全部聊天記錄後，消失得無影無蹤。事隔一天之後，冷靜下來的老夫婦覺得其中有蹊跷，才選擇了報警。 黃陂區分局民警在這對老夫婦某銀行APP的購買記錄中查詢發現，詐騙分子于9月27日和9月30日分别操控老夫婦手機購買黃金400克和1200克，其中400克黃金雖已寄出但并未派送成功，1200克黃金正在準備郵寄出去。于是，武漢市警察局反詐中心迅速啟動警銀合作機制，通過銀行聯系快遞公司終止正在派送中的400克黃金，并通過快遞将其餘1200克的黃金一起郵寄到黃陂區分局，由民警返還給老夫婦。至此，價值近百萬的黃金，在市區兩級公安機關不到2個小時的調查、追蹤、協調下，最終全部成功攔截。 目前，武漢黃陂警方已對該詐騙案件立案調查，并針對同類案件開展預防和攔截。
03
近日，浙江省金華市浦江縣警察局收到轄區内李女士的咨詢。 據李女士講述，她在抖音上與一名自稱在部隊工作的男子相識。男子說他有“炒币”的内幕消息，但因工作關系不便自己操作，希望李女士能代為管理賬戶。之後的一段時間内，李女士眼看着代管賬戶裡的金額節節攀升，頗為心動，便想跟對方一起進行投資。對方再三強調近期大額轉賬查得嚴，需要李女士以現金傳遞的方式充值，後續會有從業人員上門收款。因涉及充值的金額多達十餘萬元，李女士不太放心，便趕到浦江縣警察局咨詢。一聽到這個熟悉的“套路”，值班民警立刻判定李女士正在遭遇“線上詐騙+線下取錢”的電信網絡詐騙。 經了解，民警發現該男子系詐騙分子僞裝，通過聊天取得李女士信任後，謊稱有内部消息可擷取高收益回報，誘導受害人進行投資。而所謂的見面傳遞現金是為了躲避公安機關、銀行的監管，上門收款的從業人員其實就是專門的洗錢團夥。浦江縣警察局立即部署警力，順利将前來取錢的犯罪嫌疑人馮某抓獲，并當場繳獲涉案金額32萬元。 經查，犯罪嫌疑人馮某因生意虧損欠有外債，便在明知是犯罪的情況下，以每公裡7元的“跑腿費”充當騙子線下取現的“工具人”。在與被騙人見面拿到現金後，幫助詐騙分子将現金存進指定的賬戶。而民警當場繳獲的32萬元現金則是剛從另一名被騙人陳女士處取得的款項。 民警第一時間聯系到陳女士勸其停止交易，同時，民警又順線深挖，成功抓獲另一名犯罪嫌疑人葛某。目前，犯罪嫌疑人馮某、葛某均被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
來源：公安部刑偵局編輯：王 轶
複審：吳慧敏終審：袁維年
