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奈及利亞男與泰妻聯合多人搞非法賬戶代理被捕!售給境外幫派

奈及利亞男與泰妻聯合多人搞非法賬戶代理被捕!售給境外幫派

10月8日,泰國特案廳(DSI)代理廳長育塔納下令下屬官員,與泰國反洗錢辦和法醫學研究所人員一同前去曼谷5個可疑窩點進行搜查,并在曼谷詩那卡隆路某較高價的電梯大廈逮捕了1名奈及利亞男子和4名泰國人(1男3女)。

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至于此次行動,是由于此前有多名受害者陷入“殺豬盤”騙局,在被不法分子誘騙墜入愛河後邀請投資,損失高達5,000萬泰铢。警方調查後發現,上述奈及利亞男子和其中1名泰女為夫妻關系,專門負責找人開通非法賬戶和SIM電話卡,時常在曼谷地區活動并與在外府的“代理”團夥保持聯系,其中每個代理每月能提供超100個非法賬戶。

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上述搜集而來的非法賬戶和電話卡,将會被進一步出售給奈及利亞和其他幫派用于實施詐騙,其中包括電信詐騙、殺豬盤、洗錢組織和外國販毒團夥,如高棉、中國香港、南韓、南非及活躍在東南亞地區的西非幫派。不僅如此,還發現上述幫派與超1,000個非法賬戶有關聯,資金流動高達12億泰铢。

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是以,警方遂搜集證據前去搜查,并在該夥人被捕的較高價的電梯大廈内發現40本存折、23部手機、31張電話卡、20張銀行卡、5部平闆電腦及其他若幹犯罪物證。而此案共有8名嫌犯,其中已有2人因其他案件被捕,當天在搜查5個窩點後共逮捕了5人,另有1人在逃,目前警方正在加快案件的相關調查。

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