司法部周四公布了一份起诉书，指控五名华人男子参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱阴谋，导致2000多名老年人损失了超过$2700万元。
在周四上午由洛杉矶和拉斯维加斯警方展开的协同执法行动中，四名被告被捕，分别是王昭（Zhao Wang，音译）、陈建东（Jiandong Chen，音译）、李军（Jun Li，音译）和王鑫（Xin Wang，音译）。第五名被告龚尤菲（Youfei Gong，音译）已于今年4月在其位于加州的家中被捕，并因州指控被拘留。
根据起诉书和公开提交的文件，这五名被告及其位于印度的同谋在美国各地运营着一个针对老年受害者的跨国有组织欺诈团伙。
起诉书说，骗徒通过弹窗广告、电邮和电话联系受害者，目的是让其联系印度的诈骗呼叫中心，后者利用社会工程技术与受害者建立信任。在许多情况下，骗徒会让受害者安装远程桌面软件，利用这些软件远程访问他们的电脑。他们通常会冒充技术支持、政府、银行及/或商家退款部门，诱使受害者向其他串谋者汇款。
检方称，在这些骗局中，受害者按骗徒指示将现金用快递寄往加州、内华达等地，或直接电汇。被告会提供假姓名和与零售地点相对应的假地址，如CVS药房，并在那里使用假身份证取走装满钱的包裹。
根据起诉书，被告专门针对老年人实施诈骗。在收到钱后，他们通过加密货币交易这种洗钱方式将其转给他们在印度的同谋。
检方称，王鑫在2023年8月的一条短信中写道:“我做的事情就是使用假ID在CVS取走包裹，包裹里装着钱。把钱洗给印度诈骗集团，大型诈骗集团。我的老板每个月要洗走100万美元。”
联邦调查局（FBI）破获了这起跨国阴谋，显示了在美国的被告和他们在印度的同谋者之间的协调，后者会与受害者有直接接触。仅在2021年至2023年期间，特工们就确定了大约2000名受害者，这些受害者的损失超过2700万元。起诉书称，这一阴谋一直持续到2024年6月。
联邦检察官麦格拉思（Tara McGrath）说:“每天都有骗子把毫无戒心的老年人卷入骗局，窃取他们的血汗钱。我们敦促大家在给只通过电话、短信或电脑认识的陌生人汇款之前要谨慎行事，并征求他人的意见。”
如果您或您认识的人年龄在60岁或以上，并且是金融欺诈的受害者，可以通过全国老年人欺诈热线:获得帮助。您也可以向任何当地执法机构或FBI的互联网犯罪投诉中心举报欺诈行为。
文源：美中网