自称“投资高手”
手把手教你赚钱
让你购买黄金寄到指定地方
等赚了钱不但会返还本金
还会奖励佣金
.....
近期
通过线下邮寄黄金的诈骗案件频发
广大群众务必提高警惕
切莫上当受骗！
真实案例1
2024年7月
盐城的王先生在某直播平台上
了解到炒股投资信息
看到主播说
轻轻松松就能赚点零花钱
王先生不免有些好奇
联系“客服”了解详情
“客服”先让王先生下载
“**证券机构版”投资平台
随后又让其在第三方购物平台
购买黄金邮寄到指定地址
完成任务后
“客服”把本金和佣金
一起充值到投资平台
王先生做了几笔之后
确实提现了佣金
但是扣除手续费后
实际赚到手的钱很少
“客服”称
做的金额越大手续费越低
于是王先生向朋友借了钱
购买了769600元黄金
就在准备寄往广州的时候
被民警拦截住了
到这时
王先生才意识到自己被骗了
（骗感情也不行！）
无独有偶
冯女士近期
也遭遇了类似套路的诈骗
真实案例2
2024年8月
盐城的冯女士在某直播平台上
看到一个跟彩票相关的视频
对方竟然能
准确预测中奖号码
信以为真的冯女士
主动添加了视频下方的QQ群聊
在“群友”的指导下
冯女士下载了“北京**在线”APP
在该软件中
被“助理”拉入“彩票交流群”
对方称好好做任务
就可以被拉进另一个
更高级的彩票资料交流群
推荐的号码中奖率大大提高
“助理”称需要先充值
在APP内购买彩票
冯女士想都没想直接充值
随后被拉入了高级群
就在操作过程中
“助理”称冯女士操作失误
导致账号被封
需大额转账验证用户资质进行解封
并称由于没有大额的收款渠道
让冯女士去线下购买黄金
并通过滴滴快车送到指定地点
可随后却再也联系不上对方
冯女士这才发现自己被骗
于是报警求助
目前
该案正在进一步调查处理中
◀
套路分析
▶
受害人被虚拟投资理财套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，于是按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄或者请“车手”送货。
这是一种新的“洗钱”模式。相较于网银转账，哄骗受害人邮寄黄金或请“车手”送货，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。
如何防范此类诈骗手法？
01
请通过正规平台、官方渠道投资理财，切勿轻信陌生网友所谓的“高额回报”“内幕消息”“稳赚不赔”等话术。
02
凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易！
03
当前银行普遍加大了异常交易系统建设，有效挤压了通过转账方式收取诈骗资金的空间，请广大群众朋友务必提高警惕，严防“线上诈骗+线下取钱”最新诈骗模式。
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来源 | 江苏警方编辑 | 姜敏审核 | 黎铭铭发布 | 汪盛